Educación de Excelencia para la transformación profesional
¿Qué es Lavado de Dinero?El lavado de dinero es el proceso mediante el cual se busca ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades ilegales, como el narcotráfico, la corrupción, el fra ...
COVID-19 – Se acelera el cierre de Sucursales Bancarias A medida que COVID-19 cambia drásticamente el deseo y la voluntad de los consumidores de tener interacciones en persona, puede acelerar a un cambio permanente en la forma en q ...
“Puedes arruinar tu vida en 5 minutos si cometes un error crítico”Una consultora global de investigación de opinión pública que trabaja en más de 20 países y en 30 idiomas mencionó que los ejecutivos atribuyen el 63% del valor de ...
Preocupan las amenazas e incidentes cibernéticosEl Comité de Basilea define el riesgo operativo como el "riesgo de pérdida resultante de procesos internos, personas y sistemas inadecuados o fallidos o eventos externos". La definici ...
Están modificando y mejorando los métodos AML. El desarrollo de nuevas tecnologías ha creado oportunidades avanzadas para que los delincuentes hagan un mal uso de la alta tecnología con fines de lavado de dinero. El uso de acti ...
Cerrar las lagunas que utilizan los delincuentes.La Unión Europea prohibirá el anonimato de las criptomonedas en el plan contra el riesgo de lavado de dinero.Maireád McGuinness - EU commissioner, dijo: “Las criptomonedas son una de ...
El cambio climático ya no es algo abstracto, ha llegado, lo estamos experimentando de cerca y dolorosamente.Expertos y políticos aseguran que existe un vínculo claro entre las catástrofes de las últimas semanas en Europa y la crisi ...
Los Riesgos Operacionales y de Ciberseguridad dominan las prioridades de Auditoria.La crisis pandémica planteó desafíos de gestión de riesgos nuevos y únicos para muchas organizaciones.El principal de ellos fue el aumento significa ...
Las criptomonedas son susceptibles al lavado de dinero Para poder desarrollar un buen programa AML/CFT/PF y prevenir con éxito el lavado de dinero a través de criptomonedas, es imperativo comprender cómo se pueden usar las criptomo ...
“En la Identificación de Riesgos no importa quien lo dijo, lo que importa es qué se dijo” Las organizaciones enfrentan varios riesgos en sus operaciones diarias. Las amenazas van desde los actos de piratería, compromiso de activos y desastr ...