Educación de Excelencia para la transformación profesional
La Banca está experimentando una transformación radical cada día que pasaCambio de ContextoEl ciberdelito crece día a día y el contexto del Gobierno de Tecnología está cambiando a un ritmo vertiginoso.La Banca está experimentando u ...
En el año 2020 subieron casi un 3.000% las estafas bancariasLa pandemia del COVID-19 ha exacerbado los riesgos operativos, especialmente la dependencia de la tecnología y los proveedores de servicios de terceros, y ha aumentado la ...
El soborno es un riesgo empresarial importante en muchos países y sectoresHay muchos lugares, en el mundo, donde es parte de la práctica normal sobornar a otra persona, en particular a personas en una posición de poder o autoridad. ...
Una organización no puede tener un Programa de Gestión de Riesgos sólido sin Cumplimiento y viceversa. Es frecuente que nos consulten sobre cuáles son las diferencias entre Cumplimiento y la Gestión de Riesgos. Primero tenemos que mencionar que, si ...
Los reguladores multaron a Citigroup por 400 millones de dólares por fallas en sus modelos de gestión de riegos...Los reguladores bancarios federales han multado a Citigroup con 400 millones de dólares, por "fallas en el establecim ...
El Fraude y el Soborno amenazan la viabilidad de las empresas, afectando a las partes interesadas de las organizaciones.A pesar de los diferentes esfuerzos que se realizan a nivel mundial el soborno es uno de los problemas más dest ...